Для іноземних представництв

Іноземні представництва — іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб — нерезидентів в Україні.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

• пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа — резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;
• подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), за визначеним переліком.

Якщо іноземне представництво немає поточного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ", то воно подає наступні документи:

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для офіційних іноземних представництв:

• копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для представництв юридичних осіб — нерезидентів:

• копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, засвідчена нотаріально;
• копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
• картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально.
• Представництво юридичної особи-нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов'язане сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи-нерезидента на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника банку;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Пакет документів для відкриття депозитного рахунку в ПАТ "АКБ "КИЇВ"

для постійних іноземних представництв:

• клопотання юридичної особи — нерезидента про відкриття постійному представництву депозитного рахунку;
• копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;
• копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;
• картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена нотаріально;
• інші документи на вимогу банка в разі необхідності.

Якщо вищезазначені представництва використовують найману працю і являються платниками страхових внесків, то вони додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

• копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
• копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків та/або не є платником податків і зборів (обов'язкових платежів), клієнт обов'язково зазначає в довідці за довільною формою.

Якщо іноземне представництво має поточний рахунок в ПАТ "АКБ "КИЇВ", то воно подає ті документи, яких немає в юридичній справі.